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结合英国P2P行业经验，英国创新金融协会负责人Natalie Ceeney曾告诉21世纪经济报道记者：“纯粹是我个人的一些看法，也是我们经过多年摸索总结出来的经验教训。首先，最好有独立第三方公司帮助审核资产质量，建立借款人和投资人之间的信任；其次，加快监管和自律的步伐，防止浑水摸鱼；第三，给人们提供更多的投资和贷款渠道，这样人们就会选择更加安全的渠道；最后，建立有效的信用评级体系，实际上，中国政府已经开始着手推动这个工作。”
科拓生物还有诡异之处。公司成立于2003年，到2014年，其股权转让单价及增资，对应的出资额仍然为1元。长达12年，难道公司根本就没什么发展吗？此外，公司股东关联关系密集，2017年应收账款增速超过营业收入，IPO前现金分红1.24亿元。这些，也将是影响公司IPO的瑕疵之处。
不过东方证券的研究报告，并没有为分众传媒股价带来支撑。10月30日，分众传媒再度大跌8.58%，报收5.86元/股，盘中低点（5.77元）较7月20日盘中高点（11.6元）已然“腰斩”，前后相隔仅有102天。8月29日，分众传媒发布半年报时，应收账款就已经显示出暴增的势头，股价当日大跌9.23%，之后更是“跌跌不休”。
黄风称，当时有线索显示大量资金被转移到香港，中国银行立即向香港法院申请禁制令，扣押一部分资金。另外发现，在案发的10月12日至20日，有大量从香港向外转移资金的线索。转移资金实际上是洗钱手段，并不直接转账，比如从一个账户大量提现，再分开存在别的账户上，这样给追查资金链条带来难度，需要从蛛丝马迹中寻找他们的多个不同账户。办案人员发现，10月15日，355万美元从香港分两笔汇往余振东兄弟余振锋在美国旧金山的银行账户。
2008年初，初审法官再次举行审前听证会，在中国的证人再次通过视频参与听证。余振东等人的视频听证会一并展示给美国二许案的小陪审团。当年，美国初审法院对二许夫妇作出有罪判决，认定四人构成参与有组织犯罪（RICO法案）、洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名。
其中，涨势最猛的公募基金“隐形”股非顺灏股份莫属，由于工业大麻概念的加持，顺灏股份成为了A股市场资金的“宠儿”，该股凭借390.72%的累计涨幅，一举摘得了2019年一季度A股涨幅榜的状元桂冠。不过，与股价近乎癫狂并不对称的是，顺灏股份的业绩却难言理想，业绩快报显示，顺灏股份2018年实现净利润1.01亿元，同比下跌2.07%。更为关键的是，2016年、2017年顺灏股份的扣非后净利润已连续两年负增长。而目前，被公司视为业绩救命稻草的工业大麻项目也尚未真正启动，业绩兑现遥遥无期，但股价却已被炒上了天，动态市盈率已高达129.81倍。
